Код ЄДРПОУ: 00176584
| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---|---|---|
| Вищий орган управління - Загальні збори | Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Статутом. Для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів. Відкриває та головує на Загальних зборах особа, що призначена Наглядовою радою, Повноваження особи, призначеної Наглядовою радою Головою Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та головує на них обраний Наглядовою радою Голова Загальних зборів. У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів, тоді на Загальних зборах головує обраний Наглядовою радою Голова Загальних зборів. Функції та повноваження Голови Загальних зборів: (1) керує роботою Загальних зборів; (2) оголошує питання порядку денного Загальних зборів; (3) надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про видалення присутніх на Загальних зборах у випадках передбачених цим Статутом та/або регламентом проведення Загальних зборів; (4) оголошує початок голосування з питань порядку денного Загальних зборів; (5) оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів; (6) відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими; (7) підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів; (8) оголошує підсумки голосування на Загальних зборах; (9) здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів. Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена Наглядовою радою. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений Наглядовою радою. У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений Наглядовою радою. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів: (1) веде та складає протокол Загальних зборів; (2) допомагає Голові Загальних зборів вести Загальні збори; (3) приймає запитання в письмовому вигляді; (4) приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів; (5) підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів; (6) здійснює запис на виступи; (7) здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк повідомити про своє рішення Виконавчий орган, якщо він не був присутній на цьому засіданні Наглядової ради. | У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторскої фірми) Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства або чинного законодавства представляє права та інтереси трудового колективу. |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. | Станом на дату складання цього Звіту рiшенням позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, що оформлено протоколом № 2/2019 вiд 16.12.2019 року, до складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради Чмільов Віктор Іванович, обраний з 17.12.2019р. строком на 3 (три) роки; Член Наглядової ради Стоянова Юлiя Вячеславiвна, представник акцiонера Товариства Чмiльова Вiктора Iвановича, обрана з 17.12.2019р. строком на 3 (три) роки; Член Наглядової ради Ященко Володимир Iванович, представник акцiонера Товариства Чмiльова Вiктора Iвановича, обраний з 17.12.2019р. строком на 3 (три) роки. |
| Одноосібний Виконавчий орган | Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган. | Генеральний директор Нечепуренко Олександр Миколайович, призначено з 01.11.2016р. (рішення Наглядової ради № 65 від 31.10.2016р.) |